Приложение 2. Перечень документов, запрашиваемых Минторгом России у инвестора (физического лица) для согласования целесообразности создания юридического лица (предприятия) за рубежом

Приложение 2

к Инструкции

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ЗАПРАШИВАЕМЫХ МИНТОРГОМ РОССИИ У ИНВЕСТОРА

(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРЕДПРИЯТИЯ) ЗА РУБЕЖОМ

1. Письменное заявление на имя заместителя Министра с краткой информацией о проводимой операции и предмете деятельности инвестора.

2. Информационная карточка (Приложение 1 к Перечню документов).

3. Копия паспорта инвестора.

4. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица (основание - пункт 1 ст. 23 ГК РФ).

5. Справка уполномоченного банка Российское Федерации о наличии у инвестора рублевого и валютного счетов, а также об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части.

6. Копия справки из налогового органа об отсутствии у инвестора задолженности по налоговым платежам.

7. В случае инвестиций не в денежной форме - документы, подтверждающие права собственности инвестора на имущество, имущественные права и права на результаты интеллектуальной деятельности, которые предполагается инвестировать (с приложением оценки стоимости указанных инвестиций независимой экспертизой).

8. Технико - экономическое обоснование целесообразности осуществления российских инвестиций за рубежом (требования изложены в Приложении 2 к Перечню документов) и заверенный аудиторами годовой балансовый отчет или другие документы финансово - хозяйственной деятельности ранее созданного за рубежом предприятия (с заверенным переводом на русский язык).

9. Проекты необходимых по законодательству страны регистрации учредительных документов создаваемого предприятия на русском и иностранном языках, согласованные с иностранными партнерами, либо учредительные документы ранее созданного зарубежного предприятия, заверенные в установленном порядке (с переводом на русский язык).

10. Сведения об иностранном партнере:

- выписка из регистрационных документов (торгового или судебного реестров и т.п.), предусмотренных законодательством страны его регистрации (с заверенным переводом на русский язык);

- банковская справка, выдаваемая уполномоченным банком страны иностранного партнера о наличии счета (с заверенным переводом на русский язык).

11. Копия разрешения на привлечение иностранных инвестиций (с переводом на русский язык) - для стран, законодательством которых предусмотрено получение подобных разрешений.

Примечание. При необходимости может быть запрошена дополнительная информация, необходимая для оценки целесообразности осуществления инвестиций за рубежом.