Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение о порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (утв. Банком России...

Приложение 4

к Положению Банка России

от 27 октября 2009 года N 345-П

"О порядке раскрытия банками

информации о лицах, под контролем

либо значительным влиянием которых

находятся банки - участники системы

обязательного страхования вкладов

физических лиц в банках

Российской Федерации"

ПРИМЕР

СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ

ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 20.06.2014 N 3287-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

О─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─>┌───────────────────────────┐

┌─────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ 7,48% │ ОАО "Юридическое лицо 11" │

│Физическое лицо 6 - 1,02%├────────>│ ОАО КБ "Банк" │<────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

│Физическое лицо 7 - 1,5% │ │ └─────────────────────────────┘<───────────────┐ ┌────────────────────────┐

└─────────────────────────┘ /\ /\ /\ /\ /\/\ 10% │ ┌──────────────┐ │ ОАО "Юридическое лицо │

┌─────────────────────┐ │ │<─┐│ │ │ │ └────────────┐ │ │ ОАО │<───────────────┤ 10" (акции находятся в │

│ОАО "Юридическое │ \/ │<┐└│ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ │┐ └─┤ "Юридическое │ 100% │ публичном обращении) │

│лицо 12" (контроль и ├───────────────┘ │ │ 23% │ │ 16,5% │└─ >│ лицо 9" │ └────────────────────────┘

│значительное влияние)│ /\ └ ┼ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ └──────────────┘

└─────────────────────┘ └ ─ ─ ─│─│─ ─ ─ ─ ─┐ │ └──────────┐ │

┌────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────────────┐ 50% ┌──────────────────────────────┐

│ Акции в публичном │7% │ │ \/ │ │ └────┤ ОАО "Юридическое │<────────┤ ОАО "Юридическое лицо 5" │

│ обращении ├────────────────────┘ │ ┌───────┴──────────┐ │ └ ─ ─ >│ лицо 4" │ /\ └──────────────────────────────┘

└────────────────────┘ │ │ ООО "Юридическое │ │ └───────────────────┘ │ /\ /\

┌──────────────────┘ 30%│ лицо 2" │ │ /\ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─┴─ ─┐ │ │

┌────────┴───────┐ └──────────────────┘ │ 3,5% │ ЗАО "Юридическое │ │

│ООО "Юридическое│ /\ ┌───────┴──────┐ │ 50% │лицо 8" - │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │

│лицо 1" │ │ │ Акционеры- │ │<────┤номинальный │ ЗАО │

└────────────────┘ │ │ миноритарии │ │ держатель │ │ │"Юридическое │ │

/\ 100% │ └──────────────┘ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │<─── лицо 6" - ───>│

│ │ │ │ │доверительный│ │

100% │ ┌──────────┴───────────────┐ ┌──────┴───────────┐ 51% │ управляющий │49%

│ │ ОАО "Юридическое лицо 3" │ │ ООО "Юридическое │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │

(─────────┴─────────) └──────────────────────────┘ │ лицо 7" │ │ │

│ Физическое лицо 1 │ /\ /\ └──────────────────┘ │ │

│ (значительное │ │ │ /\ │ ┌─────┴─────┐

│ влияние) │ 60% │ │ 40% 100% │ │ │ Акционеры-│

(───────────────────) │ │ (────┴───────) (─────┴──────) │миноритарии│

(──────────┴────────) (───┴───────────────) │ Физическое │ │ Физическое │ └───────────┘

│ Физическое лицо 2 │ │ Физическое лицо 3 │ │ лицо 5 │ │ лицо 4 │

│ (значительное ├─ ─┤ (значительное │ (────────────) (────────────)

│ влияние) │ │ влияние) │

(───────────────────) (───────────────────)

супруги

Приложение 3. Пример заполнения списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк