Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке...

Приложение 4. Анкета физического лица - учредителя (участника) кредитной организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций (долей) кредитной организации), физического лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации)

Приложение 4

к Положению Банка России

от 25 октября 2013 года N 408-П

"О порядке оценки соответствия

квалификационным требованиям

и требованиям к деловой

репутации лиц, указанных

в статье 11.1 Федерального закона

"О банках и банковской деятельности"

и статье 60 Федерального закона

"О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)",

и порядке ведения базы данных,

предусмотренной статьей 75

Федерального закона

"О Центральном банке

Российской Федерации

(Банке России)"

См. данную форму в MS-Word.

Анкета физического лица - учредителя (участника) кредитной

организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации

(владельца акций (долей) кредитной организации), физического

лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров

(участников) кредитной организации (осуществляющего контроль

в отношении акционеров (участников) кредитной организации)

___________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование кредитной организации,

основной государственный регистрационный номер кредитной

организации, регистрационный номер кредитной организации,

присвоенный ей Банком России)

1.

Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица - учредителя (участника) кредитной организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций (долей) кредитной организации), физического лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (далее - физическое лицо) (1)

2.

Дата и место рождения (2)

3.

Гражданство

4.

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (2)

5.

Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона (2)

6. Сведения о деловой репутации физического лица (3):

Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (3)

Подпись

1

2

7.

Сведения о лицах, которые могут предоставить информацию о деловой репутации физического лица (полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), номера контактных телефонов

8.

Сведения о родственниках физического лица (с указанием фамилий, имен, отчеств (если последние имеются), дат и мест рождения) (1)

9.

Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия)

Я, ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в подразделение Банка России об изменении

перечисленных выше анкетных данных (пункты 1 - 9 настоящей анкеты) (4).

_________________________________ ____________________ ____________________

(дата подписания анкеты (личная подпись (инициалы,

физическим лицом) физического лица) фамилия)

___________________________________________________________________________

(заключение подразделения Банка России о согласовании приобретения

более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (установления

контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации),

о соответствии (несоответствии) лица, владеющего более 10 процентов

акций (долей) кредитной организации (лица, осуществляющего

контроль) требованиям к деловой репутации)

_________________________________ ____________________ ____________________

(наименование должности (личная подпись) (инициалы,

руководителя подразделения фамилия)

Банка России (его заместителя),

наименование подразделения

Банка России)

М.П.

подразделения Банка России

_________________________________

(дата подписания заключения

подразделения Банка России)

Приложение 3. Уведомление об избрании (об освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации Пояснения к заполнению анкеты