См. Обзор за 1 полугодие 2018 года.
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (за 9 месяцев 2017 года)" (подготовлен Росфинмониторингом)

Приложение N 1

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ,

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК

РОСФИНМОНИТОРИНГА, ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ

ВОЗБУЖДЕНЫ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 1, 2 СТАТЬИ 15.27 КОАП

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Развитие механизмов коммуникаций с подконтрольными субъектами Поднадзорный сектор/Основные нарушения по итогам проверок (возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП за 9 месяцев 2017 года)