Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64 "О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ" (вместе с "Руководством по программе обеспечения соответствия требованиям законодательства по противодействию...

Примеры присвоения весовых коэффициентов факторам присущего риска

Примеры присвоения весовых коэффициентов факторам присущего риска

Фактор присущего риска

Весовой коэффициент

Каналы реализации продуктов и услуг

5 - 10%

Типы клиентов

25 - 35%

Страна/географическое "присутствие"

20 - 30%

Продукты и услуги

20 - 30%

Иные качественные факторы риска

10 - 15%

Приложение I. Примеры присвоения факторам весовых коэффициентов Примеры присвоения весовых коэффициентов факторам эффективности инструментов контроля