Приложение. Запрос о представлении информации (Образец)
См. данную форму в MS-Word.
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.11.2017 N 373
_____________________________________
(полное или сокращенное (при наличии)
наименование юридического лица,
которому направляется запрос)
_____________________________________
(почтовый адрес юридического лица,
которому направляется запрос)
В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа
2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
____________________________________________________ необходимо представить
(полное или сокращенное (при наличии) наименование
юридического лица, ИНН)
в _________________________________________________________________________
(указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный
орган Росфинмониторинга)
в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих
бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем
вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001
г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию
на _______________________________________________________________________.
(указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)
Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня
получения настоящего запроса.
Запрашиваемую информацию следует представить <1> ______________________
______________________________ ________________________ ___________________
(должность уполномоченного (подпись уполномоченного (фамилия, инициалы)
должностного лица) должностного лица)
Примечание: запрос оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или
на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга.
--------------------------------
<1> Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183).
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей