ФИНАНСЫ

Вступает в силу новый порядок раскрытия информации о лицах, контролирующих банки - участники системы страхования вкладов, а также порядок раскрытия информации об акционерах НПФ, страховых организаций, управляющих компаний и микрофинансовых компаний

В частности, установлены:

- перечень организаций, обязанных направлять в Банк России информацию для размещения на сайте Банка России в сети "Интернет";

- перечень информации, подлежащей раскрытию неопределенному кругу лиц;

- порядок размещения информации на сайте Банка России в сети "Интернет";

- порядок направления информации в Банк России;

- документы, подлежащие направлению в Банк России в рамках процедуры размещения информации;

- требования к формату файла, содержащего информацию, подлежащую размещению на сайте Банка России;

- основания отказа в размещении информации и требования к сообщению о таком отказе;

- сроки и основания направления в банк России корректировки информации, подлежащей размещению, а также порядок направления в Банк России указанной информации;

- формы документов, используемых при взаимодействии с Банком России по вопросам размещения информации, подлежащей раскрытию в сети "Интернет".

Положение Банка России от 27.10.2009 N 345-П утрачивает силу.

(Положение Банка России от 26.12.2017 N 622-П; Указание Банка России от 26.12.2017 N 4665-У)

Стратегические предприятия уведомляют Росфинмониторинг о счетах (вкладах, депозитах) в иностранных банках и ценных бумагах иностранных банков по новым правилам

Теперь уведомлять Росфинмониторинг необходимо о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Изменяется срок представления указанной информации в электронной форме - не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем соответствующего события.

Кроме того, определяются случаи отказа в приеме Росфинмониторингом электронного сообщения.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1479 утрачивает силу.

(Постановление Правительства РФ от 22.03.2018 N 315)

Оценка соответствия квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации отдельных лиц финансовых организаций осуществляется Банком России в соответствии с новым порядком

В частности, определяются:

- порядок оценки Банком России соответствия квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц страховых организаций, НПФ, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ, микрофинансовых компаний, кредитных организаций, требованиям к деловой репутации отдельных лиц, в том числе приобретающих более 10% акций (долей) кредитных организаций;

- порядок согласования Банком России или мотивированного отказа назначения (избрания) кандидата на должность в финансовой организации;

- порядок направления в Банк России уведомления об избрании или прекращении полномочий, назначении или освобождении от должности лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой организации, а также форму такого уведомления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений в отношении некредитных финансовых организаций;

- порядок направления лицом, являющимся членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, в Банк России информации о том, что он голосовал против решения совета директоров (наблюдательного совета) или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании, которое могло повлечь отзыв (аннулирование) лицензии или исключение из государственного или иного реестра, ведение которого осуществляется Банком России.

Положение Банка России от 25.10.2013 N 408-П утрачивает силу.

(Положение Банка России от 27.12.2017 N 625-П)