БАНКОВСКИЙ НАДЗОР

Обновлена процедура проведения Банком России инспекционных проверок операторов платежных систем и услуг платежной инфраструктуры, не являющихся кредитными организациями

В соответствии с новой Инструкцией проверки проводятся не реже одного раза в 3 года, а плановые проверки - не чаще одного раза в 2 года.

Определены, в том числе:

- критерии, на основе которых определяется периодичность проведения проверки, перечень проверяемых структурных подразделений и направлений деятельности поднадзорных организаций (к числу таких критериев относится, например, достаточность размера чистых активов, достоверность учета (отчетности), результаты предыдущих проверок и др.);

- права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей Банка России, права и обязанности поднадзорной организации;

- порядок оформления акта о противодействии проведению проверки;

- требования к оформлению результатов проверки, порядок ознакомления поднадзорной организации с актом проверки.

Обновлены формы необходимых для проведения проверок документов.

Признаются утратившими силу глава 3 ("Порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных организаций") Положения Банка России от 09.06.2012 N 381-П, а также утвержденные в приложениях к данному Положению формы документов.

(Инструкция Банка России от 21.12.2017 N 184-И)