Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П (ред. от 27.09.2017) "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (вместе с "Порядком обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС", "Правилами формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС") (Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2008 N 12296)
- Положение
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Порядок формирования и направления кредитной организацией сведений, предусмотренных Федеральным законом, в уполномоченный орган
- Глава 3. Порядок контроля территориальным учреждением ОЭС, полученного от кредитной организации
- Глава 4. Порядок работы с ИЭС уполномоченного органа
- Глава 5. Хранение ОЭС и ИЭС кредитной организацией и территориальным учреждением
- Глава 6. Порядок использования кредитными организациями нормативно-справочной информации при формировании ОЭС, правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС
- Глава 7. Заключительные положения
- Приложение 1. Порядок обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС
- Приложение 2. Регистрационная карточка открытого ключа кода аутентификации
- Приложение 3. Правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС
- Приложение 4. Структура файла передачи ОЭС
- Служебная информация
- Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем или представляющем) сведения
- Информация об операции
- Сведения о лице, совершающем операцию с денежными средствами или иным имуществом
- Сведения о представителе лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем от имени лица, совершающего операцию, или в его интересах или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
- Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем от имени получателя или в его интересах или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
- Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом
- Сведения о лице, не являющемся лицом, совершающим операцию, или получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом, по поручению и от имени которого совершается операция
- Приложение 5. Структура имени dbf-файла ОЭС
- Приложение 6. Структура файла ИЭС, направляемого территориальным учреждением в кредитную организацию
- Приложение 7. Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию
- Приложение 8. Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган
- 10 Операции с денежными средствами в наличной форме
- 30 Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо с лицами, владеющими счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
- 40 Операции по банковским счетам (вкладам)
- 41 Операции по отдельным счетам, открытым головным исполнителям, исполнителям для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"
- 50 Иные сделки (операции) с движимым имуществом
- 60 Иные операции
- 70 Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической, деятельности
- 80 Сделки с недвижимым имуществом
- 90 Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией
- Приложение 9. Перечень кодов признаков необычных операций и сделок. - Утратило силу
- Приложение 10. Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей