Письмо Банка России от 12.01.1994 N 8-94 <О проведении проверок по выполнению требований письма Банка России от 01.10.1993 N 56>

Письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 января 1994 г. N 70, Департамента налоговой полиции Российской Федерации от 11 января 1994 г. N 1, Государственной налоговой службы Российской Федерации от 10 января 1994 г. N ВГ-6-06/6 предписано Главным территориальным управлениям (национальным банкам) Центрального банка Российской Федерации, Федеральным органам налоговой полиции Российской Федерации, государственным налоговым инспекциям Государственной налоговой службы Российской Федерации провести проверку выполнения уполномоченными предприятиями письма Банка России от 01.10.93 г. N 56 "Об изменении порядка реализации гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту".

Главным территориальным управлениям (подразделениям, занимающимся вопросами валютного контроля и инспектирования банков):

- взять на себя инициативу по координации усилий указанных ведомств в проведении проверок;

- сосредоточить внимание на проверке банков и выполнении ими требований инструктивного письма Банка России от 01.10.93 г. N 56 о немедленном зачислении выручки уполномоченных предприятий в наличной иностранной валюте на ответственное хранение без зачисления на валютные счета уполномоченных предприятий и доведении информации до сведения соответствующих Главных территориальных управлений (национальных банков) Банка России.

При рассмотрении материалов проверки применять к нарушителям санкции, предусмотренные пунктом 17 Инструкции Банка России от 20.01.1993 г. N 11 "О порядке реализации гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту", вплоть до отзыва выданных соответствующими Главными территориальными управлениями Банка России разрешений на реализацию гражданам товаров (работ, услуг) за иностранную валюту на подведомственной территории, а также постановки вопроса об отзыве разрешений, выданных Департаментом иностранных операций либо Главным управлением валютного регулирования и валютного контроля.

О проделанной работе доложить в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля до 1 февраля 1994 года.

Заместитель Председателя Центрального

банка Российской Федерации

Д.В.ТУЛИН