II. Основания для проведения проверки

2.1. Банк России вправе провести проверку деятельности арбитражных управляющих (ликвидаторов) при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

(в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 N 175-П)

- поступления в Банк России информации о нарушении арбитражным управляющим (ликвидатором) действующего законодательства, а также нормативных актов Банка России;

(в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 N 175-П)

- представления арбитражным управляющим (ликвидатором) недостоверной отчетности;

(в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 N 175-П)

- неоднократного (два и более раз) непредставления арбитражным управляющим (ликвидатором) отчетности и (или) нарушения им установленных Банком России сроков и порядка ее представления;

(в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 N 175-П)

- при несоблюдении арбитражным управляющим (ликвидатором) сроков, установленных Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 06.12.90, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 05.02.96, N 6, ст. 492; 03.08.98, N 31, ст. 3829; 12.07.99, N 28, ст. 3469; 25.06.2001, N 26, ст. 2586), Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.01.98, N 2, ст. 222) и Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.03.99, N 9, ст. 1097; 10.01.00, N 2, ст. 127; 25.06.01, N 26, ст. 2590), в том числе в случаях направления арбитражным управляющим (ликвидатором) ходатайств о продлении этих сроков;

(в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 N 175-П)

- поступления заявления на получение аттестата Банка России (в случае, если заявитель осуществляет деятельность арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации или заместителя арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации или ликвидатора либо ранее осуществлял такую деятельность);

(в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 N 175-П)

- поступления заявления о продлении срока действия аттестата Банка России;

- при истечении установленного Банком России срока для устранения выявленных в ходе проверки деятельности арбитражного управляющего (ликвидатора) нарушений;

(в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 N 175-П)

- если проверка деятельности арбитражного управляющего (ликвидатора) не проводилась Банком России более одного года.

(в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 N 175-П)