Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 июня 2018 г. N 693

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАПРОСА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО

РЫНКА У СВОИХ КЛИЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ О ТАКИХ КЛИЕНТАХ,

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ И (ИЛИ) ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО

ИХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ, ЕЕ ОБРАБОТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ

ФИКСАЦИИ, И АНАЛИЗА, О ПРИНЯТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ

ФИКСАЦИИ, ОБОСНОВАННЫХ И ДОСТУПНЫХ В СЛОЖИВШИХСЯ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ МЕР ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА

КЛИЕНТОВ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО

ИХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ, ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕРКУ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ КЛИЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ О СОСТАВЕ,

ОБ УСЛОВИЯХ, О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННОЙ

ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ

В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ