к Дополнительному соглашению N 2
к Соглашению
от 01.08.2008 N БР-Д-12-4-1/ММ-25-2/6
"Об обмене документами и информацией,
связанными с проведением резидентами
и нерезидентами валютных операций,
между Центральным банком
Российской Федерации
и Федеральной налоговой службой"
к Соглашению
от 01.08.2008 N БР-Д-12-4-1/ММ-25-2/6
"Об обмене документами и информацией,
связанными с проведением резидентами
и нерезидентами валютных операций,
между Центральным банком
Российской Федерации
и Федеральной налоговой службой"
Структурное подразделение Банка России - получатель информации |
||||||
Сводные данные о количестве уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, представленных юридическими и физическими лицами - резидентами в налоговые органы по форме, утверждаемой ФНС России, в разрезе стран |
||||||
Сводные данные об остатках и движении средств по счетам (вкладам) юридических лиц - резидентов и индивидуальных предпринимателей - резидентов, открытым в банках за пределами территории Российской Федерации в разрезе стран, полученные на основании соответствующих отчетов юридических лиц - резидентов и индивидуальных предпринимателей - резидентов, представляемых в налоговые органы по форме приложения к Правилам представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 года N 819 <1> |
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, Департамент статистики и управления данными |
|||||
Информация о признаках нарушений некредитными финансовыми организациями, осуществляющими виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ <2>, требований валютного законодательства Российской Федерации при совершении ими валютных операций по своим счетам, открытым в банках за пределами территории Российской Федерации, при ее выявлении налоговыми органами на основании отчетов, представляемых указанными некредитными финансовыми организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 819. |
||||||
Управление международного сотрудничества и валютного контроля |
На бумажном носителе (до организации передачи информации в электронном виде) |
|||||
Отчеты, представляемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 819 некредитными финансовыми организациями, осуществляющими виды деятельности, указанные в Федеральном законе N 86-ФЗ, и включенными в Реестры некредитных финансовых организаций (далее - Реестры), в налоговые органы |
Управление международного сотрудничества и валютного контроля |
|||||
Сводные данные об остатках и движении средств по счетам (вкладам) физических лиц - резидентов, открытым в банках за пределами территории Российской Федерации, полученные на основании соответствующих отчетов физических лиц - резидентов, представляемых в налоговые органы по форме приложения к Правилам представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 1365 <3> |
||||||
Информация о количестве счетов, открытых в банках за пределами территории Российской Федерации, некредитных финансовых организаций, осуществляющих виды деятельности, указанные в Федеральном законе N 86-ФЗ, и включенных в Реестры |
||||||
Управление международного сотрудничества и валютного контроля |
На бумажном носителе (до организации передачи информации в электронном виде) |
--------------------------------
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 года N 819 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации" (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 819).
<2> Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Федеральный закон N 86-ФЗ).
<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 1365 "О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации".
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей