<Письмо> Банка России от 15.02.2001 N 24-Т "О Вольфсбергских принципах" (вместе со "Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими принципами)" от 30.10.2000)

2.3. Оффшорные юрисдикции

Риски, связанные с работой с юридическими лицами, созданными в оффшорных зонах, минимизируются путем соблюдения процедур, изложенных в настоящих Директивах.

2.2. Страны с повышенным риском 2.4. Деятельность, связанная с повышенным риском