<Письмо> Банка России от 15.02.2001 N 24-Т "О Вольфсбергских принципах" (вместе со "Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими принципами)" от 30.10.2000)

4.2. Выявление необычной или подозрительной деятельности

4.2. Выявление необычной или подозрительной

деятельности

Необычная или подозрительная деятельность может быть выявлена путем:

- осуществления мониторинга операций,

- анализа контактов клиента (встречи, беседы, поездки по странам и т.д.),

- анализа информации из независимых источников (например, средств массовой информации, Интернет и т.д.),

- анализа собственной (внутрибанковской) информации об окружении клиента (например, политическая ситуация в стране клиента).

4.1. Определение необычной или подозрительной деятельности 4.3. Действия в случае выявления необычной или подозрительной деятельности