<Письмо> Банка России от 15.02.2001 N 24-Т "О Вольфсбергских принципах" (вместе со "Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими принципами)" от 30.10.2000)

1.2.3. Счета, открытые на имя управляющих средствами и аналогичных посредников

1.2.3. Счета, открытые на имя управляющих средствами

и аналогичных посредников

Служащий банка должен проверить посредника должным образом и установить, что посредник также осведомлен о личности своих клиентов или имеет закрепленное обязательство проводить проверку клиентов в форме, удовлетворяющей банк.

1.2.2. Бенефициары 1.2.4. Лица, действующие на основании доверенности/наделенные правом подписи