<Письмо> Банка России от 15.02.2001 N 24-Т "О Вольфсбергских принципах" (вместе со "Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими принципами)" от 30.10.2000)

11. Организация противодействия отмывания денег в банке

11. Организация противодействия отмыванию

денег в банке

Банк создаст и соответствующим образом укомплектует независимое подразделение, которое будет отвечать за предотвращение отмывания денег (например, служба комплаенс - контроля, независимый контрольный департамент, юридическая служба).

10. Исключения и отклонения от правил