Отчеты 2022 года о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма доведены Информационным письмом Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6.
Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 N ИН-014-12/54 "О национальной оценке рисков ОД/ФТ" (вместе с "Публичным отчетом. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017 - 2018", "Национальной...

Таблица 2. Матрица оценки уровня уязвимости

ДОСТУПНОСТЬ

ВИДИМОСТЬ

Низкая

Средняя

Высокая

Высокая

МЕНЕЕ УЯЗВИМА

МЕНЕЕ УЯЗВИМА

УЯЗВИМА

Средняя

МЕНЕЕ УЯЗВИМА

УЯЗВИМА

БОЛЕЕ УЯЗВИМА

Низкая

УЯЗВИМА

УЯЗВИМА

БОЛЕЕ УЯЗВИМА

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ УЯЗВИМОСТИ

БОЛЕЕ УЯЗВИМА

Способ используется террористами либо террористическими группами для целей ФТ в связи с высоким уровнем доступности и средней либо низкой видимостью.

УЯЗВИМА

Способ может быть использован террористами либо террористическими группами для целей ФТ в связи с определенным уровнем совокупности доступности и видимости.

МЕНЕЕ УЯЗВИМА

Террористы либо террористические группы практически не могут использовать способ для целей ФТ в связи с необходимым уровнем совокупности видимости и доступности.

Таблица 1. Матрица оценки уровня угрозы Таблица 3. Матрица оценки уровня рисков