Отчеты 2022 года о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма доведены Информационным письмом Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6.
Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 N ИН-014-12/54 "О национальной оценке рисков ОД/ФТ" (вместе с "Публичным отчетом. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017 - 2018", "Национальной...

Принятые, принимаемые и планируемые меры по минимизации рисков

ПРИНЯТЫЕ, ПРИНИМАЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ <18>

--------------------------------

<18> Приведенный список мер не является исчерпывающим.

2. Риск использования неформальных систем денежных переводов типа "Хавала" в схемах легализации преступных доходов Группа высокого риска