Отчеты 2022 года о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма доведены Информационным письмом Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6.
Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 N ИН-014-12/54 "О национальной оценке рисков ОД/ФТ" (вместе с "Публичным отчетом. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017 - 2018", "Национальной...

1. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАХОВОГО СЕКТОРА В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

1.1. Проводится очищение сектора от недобросовестных участников: осуществляется отзыв лицензий у страховых организаций, не соблюдающих требования законодательства, в том числе в сфере ПОД/ФТ.

Обеспечено практически стопроцентное участие нотариусов в системе ПОД/ФТ.

1.2. Банком России в целях снижения риска ОД/ФТ для поднадзорных субъектов издаются методические рекомендации о повышении внимания к отдельным видам операций.

Группа умеренного риска 2. Риск использования недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов