ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ (ЗОНЫ) РИСКА

Под предметной областью (зоной) риска понимаются области, выделенные как наиболее подверженные воздействию угроз и имеющие уязвимости; области, где проявление процессов отмывания преступных доходов наиболее вероятно.

Предметные области (зоны) риска определялись на основании анализа различных источников информации:

- национальные и наднациональные стратегические документы;

- статистические данные по основным предикатным <5> преступлениям, сообщения о финансовых операциях (сделках), инициативные финансовые расследования, запросы правоохранительных органов и зарубежных подразделений финансовой разведки, результаты надзорных проверок и мониторинга;

--------------------------------

<5> Преступления, предшествующие легализации (отмыванию) денег.

- материалы завершенных уголовных дел по ОД;

- результаты секторальных оценок рисков в финансовых секторах и УНФПП;

- результаты анкетирования экспертов организаций частного сектора <6>, правоохранительных и надзорных органов;

--------------------------------

<6> Под частным сектором понимаются финансовые организации и УНФПП, являющиеся субъектами Федерального закона N 115-ФЗ.

- анализ средств массовой информации и отчетов международных организаций.

По результатам указанного анализа были установлены следующие предметные области (зоны) риска:

- Кредитно-финансовая сфера

- Сфера бюджетных отношений (включая налоговую сферу)

- Область коррупционных правонарушений

- Сфера незаконного оборота наркотиков