Отчеты 2022 года о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма доведены Информационным письмом Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6.

Таблица 1. Матрица оценки уровня угрозы

КОРРЕЛЯЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОСОБА С ВЫЯВЛЕННЫМИ ЛИЦАМИ

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ

Низкая

Средняя

Высокая

Высокая

СРЕДНЯЯ

ВЫСОКАЯ

ВЫСОКАЯ

Средняя

НИЗКАЯ

СРЕДНЯЯ

ВЫСОКАЯ

Низкая

НИЗКАЯ

СРЕДНЯЯ

СРЕДНЯЯ

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ УГРОЗЫ

ВЫСОКАЯ

Террористы либо террористические группы с высокой долей вероятности используют способ для целей ФТ на регулярной основе.

СРЕДНЯЯ

Террористы либо террористические группы вероятно используют способ для целей ФТ.

НИЗКАЯ

Террористы либо террористические группы с низкой долей вероятности используют способ для целей ФТ.