ОСНОВНЫЕ УЯЗВИМЫЕ МЕСТА

- сохранение достаточно высокой доли теневой экономики и высокая доля оборота наличных денежных средств в экономике;

- сокрытие денежных средств и активов, полученных в результате совершения преступлений в иностранных юрисдикциях;

- использование номинальных юридических лиц (фирм-однодневок), вовлеченность отдельных представителей финансового сектора в оказание высокорисковых финансовых услуг;

- несовершенство отдельных норм действующего законодательства в части противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию;

- недостаточная информированность отдельных субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ о рисках и угрозах ОД;

- отсутствие регулирования и государственного надзора за выпуском и обращением виртуальных валют;

- несовершенство законодательства, регулирующего процедуры закупок для государственных нужд (конфликт интересов, аффилированность заказчиков с подрядчиками);

- длительное рассмотрение запросов о правовой помощи и сложности с получением такой помощи, а также информации в отношении конечных бенефициаров от компетентных органов отдельных стран.