ОЦЕНКА РЕЙТИНГА РИСКА

К некредитным финансовым организациям и нефинансовым предприятиям и профессиям относятся страховые компании, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, микрофинансовые организации, операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, профессиональные участники рынка ценных бумаг и организации федеральной почтовой связи.

Анализ данного способа перемещения денежных средств через указанные организации показал, что указанный способ в сравнении с другими наименее востребован, так как требует дополнительных действий со стороны террористов.

Однако необходимо отдельно выделить операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.