Отчеты 2022 года о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма доведены Информационным письмом Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6.
Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 N ИН-014-12/54 "О национальной оценке рисков ОД/ФТ" (вместе с "Публичным отчетом. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017 - 2018", "Национальной...

6. Риск использования услуг операторов сотовой связи в схемах легализации преступных доходов

6. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ <15> В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

--------------------------------

<15> Касается операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Сектор операторов сотовой связи характеризуется средним уровнем законопослушности в части соблюдения законодательства о ПОД/ФТ. В рамках проводимых проверок выявляются нарушения антиотмывочного законодательства. Отмечаются признаки возможного использования инфраструктуры операторов сотовой связи в финансовых схемах, конечной целью которых может являться перемещение денежных средств и их вывод в неконтролируемый наличный оборот с участием физических лиц и юридических лиц с признаками фиктивности, в том числе для сокрытия доходов от налогообложения.

5. Риск использования лизингового сектора в схемах легализации преступных доходов 7. Риск использования ломбардов в схемах легализации преступных доходов