Отчеты 2022 года о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма доведены Информационным письмом Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6.

2. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ТИПА "ХАВАЛА" В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Фактов использования неформальных систем денежных переводов типа "Хавала" в целях ОД на территории РФ не выявлено.