Отчеты 2022 года о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма доведены Информационным письмом Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6.
Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 N ИН-014-12/54 "О национальной оценке рисков ОД/ФТ" (вместе с "Публичным отчетом. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017 - 2018", "Национальной...

2. РИСК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ТИПА "ХАВАЛА" В СХЕМАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Фактов использования неформальных систем денежных переводов типа "Хавала" в целях ОД на территории РФ не выявлено.

1. Риск использования других финансовых секторов и унфпп (общества взаимного страхования, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), управляющие компании инвестиционных фондов, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), аудиторы, адвокаты, факторинг, игорный сектор, юристы, бухгалтеры) в схемах легализации преступных доходов Принятые, принимаемые и планируемые меры по минимизации рисков