Отчеты 2022 года о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма доведены Информационным письмом Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

Рисунок (не приводится)

Рейтинг риска