ОЦЕНКА РЕЙТИНГА РИСКА

Действующий защитный механизм, содержащийся в федеральных законах от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и прочих, обеспечивает эффективный барьер, препятствующий созданию некоммерческих организаций (далее - НКО) в целях финансирования террористов и террористических групп.

Необходимо принять во внимание, что многие из действующих в Российской Федерации форм НКО характеризуются ничтожными рисками связи с финансированием терроризма (например, жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, профсоюзные организации, товарищества собственников недвижимости и т.п.).

Вывод о низкой угрозе использования НКО в целях финансирования терроризма также подтвержден низкой частотой выявления таких фактов в практике деятельности правоохранительных органов и финансовой разведки.

Следует продолжать проведение системной оценки рисков злоупотребления НКО в целях финансирования терроризма, в том числе в форме отдельных исследований, направленных на предупреждение установления их связей с террористами и террористическими группами.