АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 20 ноября 2018 года аудиторы обязаны информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, должны уведомлять об этом Росфинмониторинг в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 16.02.2005 N 82.

(Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332; Информационное сообщение Минфина России от 07.12.2018 N ИС-аудит-25)