ФИНАНСЫ

Кредитным организациям и НФО даны методические рекомендации по установлению наличия у бенефициарных владельцев клиентов статуса публичного должностного лица

К факторам, влияющим на оценку риска клиента в категории "риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца", отнесен, в частности, фактор наличия у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ.

("Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов" (утв. Банком России 27.12.2018 N 33-МР))