Приказ ФНС России от 19.07.2018 N ММВ-7-2/460@ (ред. от 27.12.2022) "Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России...

Приложение N 8. Запрос о представлении справки о переводах электронных денежных средств (Форма по КНД 1123305)

Приложение N 8

к приказу ФНС России

от 19.07.2018 N ММВ-7-2/460@

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов ФНС России от 27.08.2020 N ЕД-7-2/608@,

от 27.12.2022 N ЕД-7-2/1265@)

(см. текст в предыдущей редакции)

Форма по КНД 1123305

________________________________

сокращенное наименование банка

____________ N _____________ или филиала банка

дата запроса номер запроса

________________________________

ИНН, КПП, БИК, регистрационный

номер банка по КГРКО <1>,

порядковый номер филиала

банка по КГРКО

Запрос о представлении справки о переводах

электронных денежных средств

В соответствии с:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации│

│и в связи с: │

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││___________________________________________ налоговой проверки ││

││выездной/повторной выездной/камеральной <4> ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││

││ Ф.И.О. <3> физического лица, │ │ <2>││

││ не являющегося └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││_______________________ налоговой проверки при наличии согласия ││

││ выездной/ ││

││ повторной выездной/ ││

││ камеральной <4> ││

││_______________________________________________________________ ││

││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││

││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││

││ по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││

││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││

││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││

││ и сборов, <4> ││

││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││

││ вид документа наименование и код ││

││ о согласии налогового органа, ││

││ согласовавшего ││

││ направление ││

││ запроса в банк ││

││ ││

││от __________ N _________ _________________________________ ││

││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││

││ о согласии направление запроса в банк ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││

││Налогового кодекса Российской Федерации ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││

││ Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося │ │ <2>││

││_______________________________________________________________ └─┘ ││

││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 ││

││Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия __ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││

││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││

││по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││

││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││

││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││

││ и сборов, <4> ││

││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││

││ вид документа наименование и код ││

││ о согласии налогового органа, ││

││ согласовавшего ││

││ направление ││

││ запроса в банк ││

││от __________ N _________ _________________________________ ││

││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││

││ о согласии направление запроса в банк ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││неисполнением _________________________________________________ ┌─┐ ││

││ наименование организации, Ф.И.О. <3> │ │ <2>││

││ индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││требования об уплате задолженности ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││вынесением в отношении ________________________________________ ┌─┐ ││

││ наименование организации, Ф.И.О. <3> │ │ <2>││

││ индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││решения о взыскании задолженности ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││принятием в отношении _________________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││решения _______________________________________________________ ││

││ о приостановлении операций по счетам, приостановлении ││

││ переводов электронных денежных средств/ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ об отмене приостановления операций по счетам, отмене ││

││ приостановления переводов электронных ││

││ денежных средств <4> ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││поступлением в отношении ______________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││

││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││

││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││запроса уполномоченного органа иностранного государства в ││

││случаях, предусмотренных международными договорами Российской ││

││Федерации ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ│

│"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов│

│в Российской Федерации" и в связи с: │

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││осуществлением в отношении ____________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование │ │ <2>││

││ организации, Ф.И.О. <3> └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ индивидуального предпринимателя (указывается в именительном ││

││ падеже) ││

││контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской ││

││Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за ││

││полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных ││

││предпринимателей ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

в отношении <5>:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│_________________________________________________________________________│

│ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение │

│ организации), Ф.И.О. <3> индивидуального │

│________________________________________________________________________,│

│ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным │

│ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, │

│ учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│дата рождения <6> __________, место рождения <6> _______________________,│

│проживающего по адресу <6> ______________________________________________│

│ почтовый индекс, субъект Российской Федерации,│

│ район, город, населенный пункт, │

│________________________________________________________________________,│

│ улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер │

│ корпуса (строения), номер квартиры │

│имеющего документ, удостоверяющий личность <6> _________________________,│

│ наименование документа, │

│ серия и номер, дата выдачи│

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ИНН <7>/КИО <8> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

необходимо представить:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│справку о переводах электронных денежных средств за период ┌─┐ │

│с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. <9> с использованием │ │ <2>│

│всех электронных средств платежа (за исключением └─┘ │

│неперсонифицированных электронных средств платежа) _____________ │

│_________ <10>, действовавших ____________________________ <11>. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│справку о переводах электронных денежных средств с использованием ┌─┐ │

│следующих электронных средств платежа ____________________ <10>: │ │ <2>│

│ └─┘ │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │ __________ │ <12> │

│ │ N п/п <12> │ │

│ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │

│ │ Идентификатор (N) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │

│ │за период с "__" _____ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. <9>. │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Указанные справки в течение трех рабочих дней со дня получения

настоящего запроса необходимо представить в _______________________________

наименование налогового органа

и его код

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на

идентификатор ____________________________________________________________.

идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового органа:

_______________.

_______________________________________ ______________ __________________

руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О. <3>

налогового органа

--------------------------------

<1> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала.

<2> Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

<3> Отчество указывается при наличии.

<4> Нужное указать.

<5> Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

<6> Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.

<7> В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа организации с учетом электронных средств платежа всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении электронных средств платежа обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении электронных средств платежа организации без учета электронных средств платежа обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.

<8> Код иностранной организации.

<9> Запрос составляется в отношении переводов электронных денежных средств с использованием электронных средств платежа (за исключением неперсонифицированных электронных средств платежа), право использования которых было предоставлено указанному лицу, за указанный период.

<10> Указывается один из вариантов:

"в банке с учетом информации филиалов банка";

"в банке без учета информации филиалов банка";

"в вышеуказанном филиале банка".

<11> Указывается один из вариантов:

"по состоянию на "__" ________ 20__ г." (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату);

"за период с "__" _______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г."." (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду).

<12> Указывается для каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.

<13> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация, если их в сумме больше 1.

Приложение N 7. Запрос о представлении справки об остатках электронных денежных средств (Форма по КНД 1123304) Приложение N 9. Формат запроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в электронной форме. - Утратило силу