Приложение N 6. Запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам) (Форма по КНД 1123308)

________________________________

сокращенное наименование банка

____________ N _____________ или филиала банка

дата запроса номер запроса

________________________________

ИНН, КПП, БИК, регистрационный

номер банка по КГРКО <1>,

порядковый номер филиала

банка по КГРКО

Запрос о представлении выписок по операциям

по вкладам (депозитам)

В соответствии с:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации│

│и в связи с: │

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││___________________________________________ налоговой проверки ││

││выездной/повторной выездной/камеральной <4> ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││

││ Ф.И.О. <3> физического лица, │ │ <2>││

││ не являющегося └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││_______________________ налоговой проверки при наличии согласия ││

││ выездной/ ││

││ повторной выездной/ ││

││ камеральной <4> ││

││_______________________________________________________________ ││

││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││

││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││

││ по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││

││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││

││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││

││ и сборов, <4> ││

││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││

││ вид документа наименование и код ││

││ о согласии налогового органа, ││

││ согласовавшего ││

││ направление ││

││ запроса в банк ││

││ ││

││от __________ N _________ _________________________________ ││

││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││

││ о согласии направление запроса в банк ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││

││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││

││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││_______________________________ налоговой проверки, являющегося ││

││ выездной/повторной ││

││ выездной/камеральной <4> ││

││участником ____________________ с указанной в настоящем запросе ││

││ сделки (операции)/ ││

││ совокупности сделок ││

││ (операций) <4> ││

││________________________________________________ организацией ││

││ликвидированной/реорганизованной/иностранной <4> ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, ││

││ учредившего адвокатский кабинет (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││

││Налогового кодекса Российской Федерации ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││

││ Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося │ │ <2>││

││_______________________________________________________________ └─┘ ││

││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 ││

││Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия __ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││

││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││

││по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││

││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││

││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││

││ и сборов, <4> ││

││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││

││ вид документа наименование и код ││

││ о согласии налогового органа, ││

││ согласовавшего ││

││ направление ││

││ запроса в банк ││

││от __________ N _________ _________________________________ ││

││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││

││ о согласии направление запроса в банк ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ физического лица, не являющегося индивидуальным ││

││ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││

││Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося ││

││участником ____________________________________________________ ││

││ сделки (операции)/совокупности сделок ││

││ (операций) <4> ││

││с указанной в настоящем запросе __________________ организацией ││

││ ликвидированной/ ││

││ реорганизованной/ ││

││ иностранной <4> ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││неисполнением _________________________________________________ ┌─┐ ││

││ наименование организации, Ф.И.О. <3> │ │ <2>││

││ индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││требования об уплате задолженности ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││вынесением в отношении ________________________________________ ┌─┐ ││

││ наименование организации, Ф.И.О. <3> │ │ <2>││

││ индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││решения о взыскании задолженности ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││принятием в отношении _________________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││

││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││решения _______________________________________________________ ││

││ о приостановлении операций по счетам, приостановлении ││

││ переводов электронных денежных средств/ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ об отмене приостановления операций по счетам, отмене ││

││ приостановления переводов электронных ││

││ денежных средств <4> ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││поступлением в отношении ______________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││

││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││

││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││запроса уполномоченного органа иностранного государства в ││

││случаях, предусмотренных международными договорами Российской ││

││Федерации ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

в отношении <5>:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│_________________________________________________________________________│

│ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение │

│ организации), Ф.И.О. <3> индивидуального │

│________________________________________________________________________,│

│ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным │

│ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, │

│ учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│дата рождения <6> __________, место рождения <6> _______________________,│

│проживающего по адресу <6> ______________________________________________│

│ почтовый индекс, субъект Российской Федерации,│

│ район, город, населенный пункт, │

│________________________________________________________________________,│

│ улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер │

│ корпуса (строения), номер квартиры │

│имеющего документ, удостоверяющий личность <6> _________________________,│

│ наименование документа, │

│ серия и номер, дата выдачи│

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ИНН <7>/КИО <8> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

необходимо представить:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│выписки по операциям за период с "__" _____________ 20__ г. ┌─┐ │

│по "__" ______________ 20__ г. <9> по всем вкладам (депозитам) │ │ <2>│

│_____________________________________________________ <10>, └─┘ │

│действовавшим _______________________________________ <11>. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│выписки по операциям по следующим вкладам (депозитам) ┌─┐ │

│________________________________________________________ <10>: │ │ <2>│

│ └─┘ │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │ __________ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ <12> │

│ │ N п/п <13> N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │

│ │за период с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. <9>. │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Указанные выписки в течение трех рабочих дней со дня получения

настоящего запроса необходимо представить в _______________________________

наименование налогового органа

и его код

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на

идентификатор ____________________________________________________________.

идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового органа:

_______________.

_______________________________________ ______________ __________________

руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О. <4>

налогового органа