Порядок составления и представления отчетности по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел"

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409207

"Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках,

переданных территориальным органам внутренних дел"

1. Отчетность по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел" (далее - Отчет) составляется кредитной организацией (ее филиалом), внутренними структурными подразделениями кредитной организации (ее филиала) (далее - внутренние структурные подразделения) в случае выявления имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России или банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее - имеющий признаки подделки денежный знак) и их передачи работникам территориальных органов внутренних дел.

2. Отчет представляется в Банк России кредитной организацией (ее филиалом), внутренним структурным подразделением по месту своего нахождения не позднее 5 рабочих дней после дня выявления имеющего признаки подделки денежного знака в электронном виде или на бумажном носителе.

В случае если внутреннее структурное подразделение и открывшая его кредитная организация (ее филиал) расположены на территории, подведомственной одному и тому же территориальному учреждению Банка России, Отчет в Банк России о выявлении во внутреннем структурном подразделении имеющего признаки подделки денежного знака представляет кредитная организация (ее филиал) на основании сведений, полученных от внутреннего структурного подразделения.

В случае если внутреннее структурное подразделение и открывшая его кредитная организация (ее филиал) расположены на территориях, подведомственных разным территориальным учреждениям Банка России, Отчет в Банк России о выявлении во внутреннем структурном подразделении имеющего признаки подделки денежного знака представляет внутреннее структурное подразделение по месту своего нахождения. В этом случае кредитная организация (ее филиал), открывшая (открывший) внутреннее структурное подразделение, выявившее имеющий признаки подделки денежный знак, Отчет в Банк России по месту своего нахождения не направляет.

В случае если несколько внутренних структурных подразделений расположены на территории, подведомственной одному и тому же территориальному учреждению Банка России вне места нахождения открывшей их кредитной организации (ее филиала), Отчеты о выявлении в указанных внутренних структурных подразделениях имеющих признаки подделки денежных знаков представляет в Банк России внутреннее структурное подразделение, находящееся на кассовом обслуживании в этом территориальном учреждении Банка России, на основании сведений, полученных от внутренних структурных подразделений, выявивших имеющие признаки подделки денежные знаки. В этом случае не находящиеся на кассовом обслуживании в этом территориальном учреждении Банка России внутренние структурные подразделения, выявившие имеющие признаки подделки денежные знаки, Отчет в Банк России самостоятельно не направляют.

3. Сведения по каждому имеющему признаки подделки денежному знаку отражаются в отдельной строке Отчета.

4. Графа 2 Отчета заполняется в случае, если в Отчет, составленный кредитной организацией (ее филиалом), внутренним структурным подразделением, включаются сведения об имеющем признаки подделки денежном знаке, выявленном во внутреннем структурном подразделении. В данной графе указываются наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера), в котором был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак, с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу).

5. В графе 3 Отчета указывается наименование клиента кредитной организации, в денежной наличности которого был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, полное или сокращенное наименование юридического лица либо полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае если имеющий признаки подделки денежный знак был выявлен при пересчете денежной наличности, принятой автоматическим устройством, дополнительно указываются его наименование и модель.

6. В графе 4 Отчета указывается дата выявления имеющего признаки подделки денежного знака.

7. В графе 5 Отчета указывается дата передачи имеющего признаки подделки денежного знака территориальному органу внутренних дел.

8. В графе 6 Отчета указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКБ).

9. В графе 7 Отчета указывается наименование валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКБ).

10. В графе 8 или в графе 9 Отчета указывается денежный знак, имеющий признаки подделки, путем проставления знака "+".

11. В графе 10 Отчета указывается номинал имеющего признаки подделки денежного знака цифрами, например, "10 коп." или "10 руб.".

12. В графе 11 Отчета указываются:

для банкноты Банка России - год модификации (год образца), например, для банкноты Банка России модификации 2004 года указывается "2004 (1997)";

для банкноты иностранного государства (группы иностранных государств) - год выпуска, например, для банкноты 100 евро выпуска 2002 года указывается "2002";

для монеты Банка России - год чеканки.

13. В графе 12 Отчета указываются серия и номер банкноты.

14. В графе 13 Отчета указываются дополнительные реквизиты:

для монеты Банка России - сокращенное фирменное наименование монетного двора, указанное на монете;

для банкноты США - наименование банка-эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в указанной последовательности);

для банкноты стран - членов Европейского союза - буквенно-цифровая метка.

15. В графе 14 Отчета цифрами указывается количество фрагментов, из которых состоит банкнота. В случае если банкнота представляет собой одну целую неразделенную часть (в том числе с неполной площадью), ставится цифра 1.

16. В графе 15 Отчета цифрами указывается количество слоев, из которых состоит банкнота. В данной графе указываются только слои бумаги. Наклейка фрагментов (например, серии и номера, обозначения номинала) считается одним слоем независимо от числа наклеенных фрагментов (отдельно для лицевой и оборотной сторон). Клей, лак, клеящая лента и тому подобное не считаются слоями.

17. Графы 16 - 24 Отчета заполняются путем проставления знака "+" в графе, указывающей на характерный признак подделки, присутствующий на банкноте. В случае если на банкноте присутствуют имитации нескольких защитных признаков, выполненных разными способами, знак "+" (плюс) проставляется в нескольких графах 16 - 24 по одной строке Отчета.

18. Графы 25 - 28 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на полиграфический способ печати изображения, присутствующий на банкноте.

19. Графы 29 и 30 Отчета заполняются путем проставления знака "+" в графе, указывающей на репрографический способ печати изображения, присутствующий на банкноте.

20. В случае если имитация графического изображения банкноты выполнена несколькими способами печати, знак "+" (плюс) проставляется в нескольких графах из числа граф 25 - 30 по одной строке Отчета.

21. Графы 31 - 35 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на категорию, к которой относится имеющий признаки подделки денежный знак.

22. Графы Отчета, по которым значения не определены, не заполняются.

23. В графе 36 Отчета указываются наименование и номер телефона (при его наличии) территориального органа внутренних дел, которому передан имеющий признаки подделки денежный знак, а также иные сведения об имеющем признаки подделки денежном знаке, являющиеся, по мнению кредитной организации, существенными.