Официальное разъяснение Банка России от 23.03.2001 N 13-ОР "О мерах ответственности, применяемых к кредитным организациям, перешедшим под управление Государственной корпорации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций", за нарушение норм валютного законодательства"

Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк России) в соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций" разъясняет следующее.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций" к кредитным организациям, находящимся под управлением Государственной корпорации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций" (далее - Агентство), Банк России не применяет мер ответственности за нарушение требований банковского надзора. Позиция Банка России по данному вопросу была отражена в Указаниях Банка России оперативного характера от 13.08.99 N 240-Т, от 31.01.2000 N 27-Т, от 03.08.2000 N 141-Т.

Однако подпункт 1 пункта 2 статьи 13 Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций" не предусматривает возможности освобождения кредитных организаций, находящихся под управлением Агентства, от ответственности за нарушение норм валютного законодательства.

Вместе с тем в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" порядок привлечения к ответственности в случаях, установленных данным Законом, определяется Банком России в соответствии с законами Российской Федерации. В этой связи в целях повышения эффективности мер, направленных на преодоление финансовой неустойчивости и восстановление платежеспособности кредитных организаций, перешедших под управление Агентства, территориальные учреждения Банка России, осуществляющие непосредственный надзор за их деятельностью, должны в каждом конкретном случае решать вопрос о применении следующих мер ответственности за нарушение порядка совершения и учета валютно - обменных операций, предусмотренных разделом 13 Инструкции Банка России от 27.02.95 N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно - обменных операций уполномоченными банками":

- направлении предписания об устранении в определенный срок выявленных нарушений в зарегистрированных обменных пунктах, если нарушения были выявлены в зарегистрированном обменном пункте кредитной организации впервые;

- аннулировании Свидетельства о регистрации обменного пункта кредитной организации, если указанные в предписании территориального учреждения Банка России нарушения не были устранены в установленный срок.

Иные меры ответственности применяться не должны, поскольку их применение не соответствует целям реструктуризации кредитных организаций, предусмотренных Федеральным законом "О реструктуризации кредитных организаций".

Председатель Банка России

В.В.ГЕРАЩЕНКО