Справочник "Причины непредставления идентификационного номера и сведений о рождении владельца договора (счета или его аналога) - физического лица" (ReasonCodeInd)

Код

Наименование

02

TIN - Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, с которой ОФР выявил связь владельца договора (счета или его аналога), не предусматривают присвоение TIN, а также иного идентификационного номера, который используется в юрисдикции для целей идентификации налогоплательщика.

03

TIN - Компетентный орган юрисдикции, с которой был выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога), не присвоил TIN такому владельцу договора (счета или его аналога).

04

TIN - Клиент не предоставил TIN или информацию об ином идентификационном номере в юрисдикции, с которой ОФР выявил связь такого владельца договора (счета или его аналога), и ОФР воспользовался правом, предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 142.4 НК РФ.

05

TIN - Владелец договора (счета или его аналога) не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории) и не имеет TIN.

06

TIN - Владелец договора (счета или его аналога) является несовершеннолетним лицом. Компетентный орган юрисдикции, с которой был выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога), не присвоил TIN такому владельцу договора (счета или его аналога).

07

TIN - Владелец договора (счета или его аналога) является беженцем. При заключении договора (открытии счета или его аналога) предоставлено удостоверение беженца. Клиент не предоставил TIN или информацию об ином идентификационном номере в юрисдикции, с которой ОФР выявил связь такого владельца договора (счета или его аналога).

10

TIN - Иная причина.

11

TINRus - ОФР вправе не представлять информацию о российском ИНН согласно пункту 5 положения к Постановлению.

12

TINRus - Клиент предоставил информацию, что у владельца договора (счета или его аналога) отсутствует российский ИНН.

13

TINRus - Клиент не предоставил информацию о наличии или отсутствии у владельца договора (счета или его аналога) российского ИНН.

21

BirthInfo - ОФР вправе не представлять информацию о дате и месте рождения контролирующих лиц владельца договора по ранее заключенным договорам, совокупная стоимость которых не превышает 250 тысяч долларов США, согласно пункту 13 положения к Постановлению.

22

TIN - ОФР вправе не представлять информацию о TIN контролирующих лиц владельца договора по ранее заключенным договорам, совокупная стоимость которых не превышает 250 тысяч долларов США, согласно пункту 13 положения к Постановлению.

23

BirthInfo - ОФР не располагает сведениями в отношении даты и места рождения владельца договора, договору присвоен статус спящего/незадокументированного.