Справочник "Результаты запроса клиента - физического лица/контролирующего лица юридического лица, имеющего признаки связи с иностранным государством, предоставляющим программы "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции" (RequestOffshoreResult)

Код

Наименование

00

Клиент подтвердил, что гражданство/налоговое резидентство государства (территории) получено НЕ в рамках программ "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции", тем не менее он является налоговым резидентом такого государства (территории)

01

Клиент подтвердил, что гражданство/налоговое резидентство получено в рамках программ "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции" и что он является налоговым резидентом какого-либо иного иностранного государства (территории)

02

Клиент подтвердил, что проводил девяносто (90) дней и более дней в предшествующем отчетном году в ином государстве (территории), отличном от государства (территории), в котором у него получено гражданство/налоговое резидентство в рамках программ "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции"

03

Клиент подтвердил, что является плательщиком налога на доход физических лиц (подоходного налога или его аналога) в ином государстве (территории), отличном от государства (территории), в котором у него получено гражданство/налоговое резидентство в рамках программ "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции"

04

Клиент подтвердил, что "центр его жизненных интересов" находится в ином государстве (территории), отличном от государства (территории), в котором у него получено гражданство/налоговое резидентство в рамках программ "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции"

05

Клиент подтвердил, что гражданство/налоговое резидентство государства (территории) получено в рамках программ "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции" и что он НЕ является налоговым резидентом какого-либо иного иностранного государства (территории)

09

Клиент подтвердил, что обстоятельства, перечисленные в пунктах 01 - 04 настоящего Справочника, в его отношении неприменимы и не соответствуют действительности

89

Клиент не предоставил дополнительную информацию по запросу ОФР в связи с установлением признака связи с иностранным государством, предоставляющим программы "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции"

99

ОФР не запрашивало у клиента дополнительную информацию в связи с установлением признака связи с иностранным государством, предоставляющим программы "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции"