<Информация> ФНС России "Формат представления организацией финансового рынка информации о финансовых счетах клиентов - резидентов иностранных государств в уполномоченный орган в электронной форме"

AccountHolder (Владелец договора (счета или его аналога)) (Таблица 4.10)

Таблица 4.10

AccountHolder (Владелец договора (счета

или его аналога) <7>)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Подтверждение факта, что ОФР поручил третьему лицу производить запрос, анализ, проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога)

DueDilThirdParty

П

T(=1)

О

Принимает значение:

"0" - Нет, запрос, анализ, проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога) - производят должностные лица ОФР;

"1" - Да, ОФР поручил третьему лицу производить запрос, анализ, проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога)

Информация о третьем лице, осуществляющем запрос, анализ или проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога)

DueDilThirdPartyInfo

С

НУМ

Таблица 4.30

Обязателен, если элемент <DueDilThirdParty> (Таблица 4.10) = "1"

Владелец договора (счета или его аналога) - Физическое лицо

Individual

С

О

Таблица 4.11

Владелец договора (счета или его аналога) - Юридическое лицо (структура без образования юр. лица)

Organisation

С

О

Таблица 4.16

Признак подотчетного лица

ReportingPersonCode

А

T(=1)

О

Принимает значение:

"1" - клиент;

"2" - выгодоприобретатель.

--------------------------------

<7> Далее также для целей настоящего Формата может использоваться выражение "Лицо", "Подотчетное лицо".

AccountNumber (Номер договора (счета или его аналога)) (Таблица 4.9) Individual (Физическое лицо) (Таблица 4.11)