Справочник "Причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица" (ReasonCodeEnt)

Код

Наименование

02

IN (TIN) - Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, с которой ОФР выявил связь владельца договора (счета или его аналога), не предусматривает присвоение TIN или иного идентификатора налогоплательщика.

03

IN (TIN) - Компетентный орган юрисдикции, с которой был выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога), не присвоил TIN или иной идентификатор налогоплательщика.

04

IN - Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, в соответствии с правом которого владелец договора (счета или его аналога) зарегистрирован (инкорпорирован), не предусматривает присвоение какого-либо идентификатора, в том числе номера регистрации (инкорпорации).

05

IN - Компетентный орган юрисдикции, в соответствии с правом которого владелец договора (счета или его аналог) зарегистрирован (инкорпорирован), не присвоил какой-либо идентификатор, в том числе номер регистрации (инкорпорации).

09

IN - Иная причина.

10

TINRus - ОФР вправе не представлять информацию о российском ИНН согласно пункту 5 положения к Постановлению.

11

TINRus - Клиент предоставил информацию, что у владельца договора (счета или его аналога) отсутствует российский ИНН.

12

TINRus - Клиент не предоставил информацию о наличии или отсутствии у владельца договора (счета или его аналога) российского ИНН.

13

IN/TIN - ОФР вправе не представлять информацию об IN/TIN владельца договора по ранее заключенным договорам, совокупная стоимость которых не превышает 250 тысяч долларов США, согласно пункту 13 положения к Постановлению.