Organisation (владелец договора (счета или его аналога) - юридическое лицо) (Таблица 4.16)

Таблица 4.16

Organisation (владелец договора (счета

или его аналога) - юридическое лицо)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Характеристика (признак) юридического лица - владельца договора (счета или его аналога)	AcctHolderType	П	crs:CrsAcctHolderType_EnumType	О	"CRS101" - Пассивная нефинансовая организация с одним или несколькими контролирующими лицами, которые являются подотчетными лицами; "CRS102" - Подотчетное лицо; "CRS103" - Пассивная нефинансовая организация, являющаяся подотчетным лицом.
Государство (территория) налогового резидентства	ResCountryCode	П	iso:CountryCode_Type	ОМ	Указывается код страны (коды стран), в отношении которых владелец договора (счета или его аналога) - юридическое лицо обладает признаками принадлежности.
					ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.
					Код "XX" применим только в отношении незадокументированных счетов (должен быть заполнен атрибут "UndocumentedAccount" из Таблицы 4.9)
Идентификатор владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица	IN	С		ОМ	Таблица 4.17 Указывается идентификационный номер (IN), используемый налоговой администрацией - получателем информации для идентификации лица - владельца договора (счета или его аналога) или причины его непредставления. При отсутствии IN может указываться иной идентификационный номер лица - владельца договора (счета или его аналога), который используется в государстве (территории), в соответствии с правом которого такое лицо зарегистрировано (инкорпорировано).
ИНН	TINRus	П	crs:INNOrgType	НУ	Указывается российский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный лицу - владельцу договора (счета или его аналога). Элемент обязателен, если <ReasonCodeEnt> 10 \| 11 \| 12
КПП	KPPRus	П	crs:KPPRusType	Н	Указывается российский код причины постановки налогоплательщика на учет
Подтверждение достоверности расхождения кода страны налогового резидентства и кода страны адреса владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица	ConfirmCountryCode	П	T(=1)	НУ	Принимает значения: "1 - ОФР подтверждает расхождение".
	ConfirmCountryCode	П	T(=1)	НУ	Элемент обязателен, если ни одно из значений <ResCountryCode> не равно значению <CountryCode> в Таблице 4.19
Код причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица	ReasonCodeEnt	П	T(=2)	НУК	Принимает значения согласно Справочнику "Причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица".
	ReasonCodeEnt	П	T(=2)	НУК	Элемент обязателен, если отсутствует элемент <TINRus>
Сокращенное наименование организации на русском языке	NameShRus	П	T(1-200)	О	Указывается сокращенное наименование владельца договора (счета или его аналога) - организации на русском языке, если оно предусмотрено в учредительных документах организации. Наименование на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,200}"/>
Наименование организации	NameOrg	С		ОМ	Таблица 4.18
Адрес	Address	С		ОМ	Таблица 4.19
Владелец договора (счета или его аналога) - юридическое лицо является иностранной структурой без образования юридического лица	TrustIndicia	П	T(=1)	О	"1" - Да "2" - Нет
	TrustIndicia	П	T(=1)	О	Указание в элементе <TrustIndicia> = 1 означает, что владелец договора (счета или его аналога) является иностранной структурой без образования юридического лица, в частности трастом, фондом, партнерством <13>.

--------------------------------

<13> К иностранным структурам без образования юридического лица относятся, например, трасты (в наименовании может использоваться слово "trust", аббревиатура "TDT"), фонды ("foundation", "fund", "equity foundation (fund)", "stiftung", "stichting"), партнерства ("partnership", "limited partnership", "L.P.") и т.д.

CountryInfo (Информация о стране рождения физического лица) (Таблица 4.15) IN (Идентификатор владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица) (Таблица 4.17)