TIN (Иностранный налоговый идентификационный номер) физического лица (Таблица 4.12)

Таблица 4.12

TIN (Иностранный налоговый идентификационный номер)

физического лица

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Иностранный налоговый идентификационный номер	TIN	А	T(1-50)	О	Указывается TIN лица - владельца договора (счета или его аналога) либо функциональный аналог TIN (при отсутствии TIN), используемый в юрисдикции - получателе информации. По Справочнику "Структура TIN физических лиц для отдельных юрисдикций" (при наличии его в перечне).
					Если TIN или функциональный аналог TIN отсутствует, то принимает значение "XX", при условии, что элемент <ReasonCodeInd> (Таблица 4.12) = 02 \| 03 \| 04 \| 05 \| 06 \| 07 \| 10 \| 22.
					Не допускается указание сведений, не соответствующих действительности <11>.
Тип используемого идентификатора физического лица	TypeIdn	А	T(=1)	НУ	"1" - TIN по установленному формату (в этом случае выполняется проверка шаблона по Справочнику "Структура TIN физических лиц для отдельных юрисдикций" при наличии его в перечне); "2" - TIN не по установленному формату; "3" - иной идентификационный номер, являющийся функциональным аналогом TIN (выполняется проверка шаблона по Справочнику "Структура иного идентификатора физических лиц для отдельных юрисдикций" при наличии его в перечне). Заполняется обязательно, если TIN "XX"
Код страны	issuedBy	А	iso:CountryCode_Type	НУ	Государство (территория) налогового резидентства, которое присвоило TIN. ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Если TIN "XX", то атрибут указывается обязательно.
					Значение атрибута должно совпадать со значением, указанным в элементе "ResCountryCodeRepeat"
Код причины непредставления иностранного налогового идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) физического лица	ReasonCodeInd	А	T(=2)	НУК	Справочник "Причины непредставления идентификационного номера и сведений о рождении владельца договора (счета или его аналога) - физического лица".
					Атрибут <ReasonCodeInd> обязателен, если элемент <TIN> (Таблица 4.12) = XX.
					Если <AcctNumberClass> = 1.1 \| 1.2, то <ReasonCodeInd> = 02 \| 03 \| 04 \| 05 \| 06 \| 07 \| 10 \| 22. Если <AcctNumberClass> = 2.0, то <ReasonCodeInd> = 02 \| 03 \| 04 \| 05 \| 06 \| 07 \| 10
Описание причины непредставления налогового идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) физического лица	ReasonDescription	А	T(1-200)	НУ	Элемент обязателен, если <ReasonCodeInd> = 10. Заполняется на русском языке. Не допускается указание сведений, не соответствующих действительности <12>.
Выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога) физического лица с иностранным государством - идентификация в качестве иностранного налогового резидента	ResIndiciaInd	А	T(=1)	О	"1" - Да; "2" - Нет. Указание в элементе <ResIndiciaInd> = 1 означает, что ОФР установил признак принадлежности лица - владельца договора (счета или его аналога) к иностранному государству (территории) по основанию, предусмотренному в подпункте а) пункта 1 Приложения N 2 Постановления N 693
Результаты запроса владельца договора (счета или его аналога) - физического лица организации финансового рынка	RequestResult	А	T(=2)	НУК	Справочник "Результаты запроса клиента - физического/юридического лица организации финансового рынка".
					Элемент обязателен при выполнении хотя бы одного из следующих условий: - элемент <ReasonCodeInd> (Таблица 4.12) = "10"; - элемент <TIN> (Таблица 4.12) = "XX"; - заполнен атрибут "UndocumentedAccount" (Таблица 4.9).
Результаты запроса владельца договора (счета или его аналога) физического лица, имеющего признаки связи с иностранным государством, предоставляющим программы "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции"	RequestOffshoreResult	П	T(=2)	НУКМ	Справочник "Результаты запроса клиента - физического лица/контролирующего лица юридического лица, имеющего признаки связи с иностранным государством, предоставляющим программы "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции".
					Элемент допускает множественное заполнение.
					Элемент обязателен, если <ResCountryCodeRepeat> (Таблица 4.12) = AE \| AG \| BS \| BB \| BH \| CY \| DM \| GD \| ME \| MT \| KN \| LC \| PA \| SC \| TC \| TR \| VU
Государство (территория) налогового резидентства, в отношении которого представляются данные о TIN	ResCountryCodeRepeat	П	iso:CountryCode_Type	О	ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.
					Значение элемента должно совпадать со значением одного из кодов, указанных в элементе "ResCountryCode" (кроме RU \| ZZ)

--------------------------------

<11> Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NOTIN, NoTINavailable и др.), которые указывают на отсутствие TIN в распоряжении ОФР, не допускается.

Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации и других символов, в т.ч, их комбинаций, которые в действительности не являются TIN, не допускается.

<12> Отсутствие текста, которым описывается действительная иная причина, о которой ОФР не представил TIN или его функциональный аналог, не допускается. Указание соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля, вне привязки к тексту, описывающим действительную причину, по которой ОФР не представил TIN или его функциональный аналог, не допускается.

Individual (Физическое лицо) (Таблица 4.11) DUL (Иностранный документ, удостоверяющий личность физического лица) (Таблица 4.12.1)