ФИНАНСЫ

Обновляются требования к идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

В частности, установлены новые:

- сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента, выгодоприобретателей клиента, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев;

- сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, ИП, физическими лицами, занимающимися частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица;

- сведения, включаемые в анкету клиента.

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59 утрачивает силу.

(Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366; Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019)