НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ направляются некредитными финансовыми организациями в Банк России в установленном порядке

Некредитные финансовые организации, предоставляющие налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ, предоставляют отчет Банку России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или ИП в соответствии с требованиями Указания Банка России от 03.11.2017 N 4600-У.

(Указание Банка России от 27.12.2018 N 5047-У; Письмо Банка России; Информация Банка России от 11.03.2019)