Рекомендации ФАТФ

В соответствии с Рекомендацией ФАТФ <3> 10 "Надлежащая проверка клиента", Рекомендацией ФАТФ 22 "УНФПП <4> - надлежащая проверка клиента", Рекомендацией ФАТФ 23 "УНФПП - иные меры" финансовые учреждения и УНФПП обязаны устанавливать бенефициарного владельца и принимать такие разумные меры по проверке личности бенефициарного владельца, которые позволят финансовому учреждению считать, что ему известно, кто является бенефициарным владельцем. Для юридических лиц и образований это должно включать в себя получение информации финансовыми учреждениями о структуре управления и собственности клиента. При этом проверка личности бенефициарного владельца должна проводиться до или в ходе установления деловых отношений или совершения операций (сделок) с разовыми клиентами.

--------------------------------

<3> Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

<4> Установленные нефинансовые предприятия и профессии.

Термин бенефициарный владелец <5> относится к 1) физическому лицу (лицам), которое, в конечном счете владеет или осуществляет контроль над клиентом и/или 2) физическому лицу, от имени которого проводится операция (сделка). Это также включает тех лиц, которые, в конечном счете, осуществляют эффективный контроль над юридическим лицом или образованием. Ссылка на выражения "в конечном счете, владеет или осуществляет контроль" и "в конечном счете, осуществляют эффективный контроль" относится к ситуациям, когда владение/управление осуществляется через цепочку владения или иной контроль, кроме контроля напрямую.

--------------------------------

<5> Глоссарий Рекомендаций ФАТФ.