Информационное письмо Банка России N ИН-04-45/61, ФНС России N ЕД-4-2/1307@ от 28.01.2019 "О требованиях Федерального закона N 138-ФЗ и Федерального закона N 244-ФЗ"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N ИН-04-45/61
N ЕД-4-2/1307@
от 28 января 2019 года
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 138-ФЗ И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 244-ФЗ
Банк России и ФНС России обращают внимание кредитных организаций на необходимость соблюдения требований статьи 6.2 Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях" и статьи 5.1 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", предусматривающих обязанность кредитной организации - эмитента платежной карты отказать клиенту - физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, при наличии в распоряжении (сообщении) присвоенного в рамках платежной системы, иностранной платежной системы кода или иного идентификатора операции, указывающего на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по организации и проведению лотерей и (или) азартных игр.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Российской Федерации
О.Н.СКОРОБОГАТОВА
Д.В.ЕГОРОВ
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей