13.4. Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами

616

Документы (отчеты, уведомления) налогоплательщиков по соблюдению валютного законодательства:

а) отчеты организаций о проведении валютных операций по счетам, открытым в иностранных банках (ежемесячно представляемые в соответствии с лицензией Банка России)

5 лет

5 лет

5 лет

-

После истечения срока действия лицензии

б) уведомления резидентов о счетах в банках за пределами территории Российской Федерации

-

-

3 года

-

После закрытия счета (вклада)