ФИНАНСЫ

С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года включительно будет проводиться третий этап "амнистии капиталов"

В рамках программы добровольного декларирования физические лица могут добровольно задекларировать свое имущество (в том числе оформленное на номинальных владельцев), а также зарубежные счета и контролируемые иностранные компании.

Для декларантов сохраняются гарантии, установленные ранее Федеральным законом от 08.06.2015 N 140-ФЗ. При этом в рамках третьего этапа появились допольнительные условия гарантий, а именно:

- государственная регистрации международных компаний в порядке редомициляции применительно ко всем задекларированным иностранным организациям (КИК);

- перевод всех денежных средств со счетов (вкладов) в зарубежных банках на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях РФ до даты представления декларации.

Сведения об указанных выше фактах необходимо дополнительно отразить в декларации.

Кроме того, внесены изменения в форму специальной декларации и порядок ее заполнения.

(Федеральный закон от 29.05.2019 N 110-ФЗ)

Вступают в силу основные требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций

Банком России установлены:

- обязательные для кредитных организаций требования к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента;

- обязательные для некредитных финансовых организаций требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций.

(Положения Банка России от 17.04.2019 N 683-П и N 684-П)