КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Расширяется перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

Теперь к таким операциям относится получение физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства, перечень которых доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты.

Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения:

- дату и место совершения указанной операции;

- сумму, на которую совершена указанная операция;

- номер платежной карты, с использованием которой совершена указанная операция;

- сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена указанная операция;

- сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего указанную операцию, если она совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;

- наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена указанная операция.

(Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ)