Правила внутреннего контроля финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения должны быть разработаны с учетом установленных требований
Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию оружия массового уничтожения должны содержать:
- программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- программу, определяющую порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Указанные правила должны быть разработаны и начать применяться финансовыми организациями в течение 30 дней со дня вступления в силу Указания Банка России от 22.02.2019 N 5075-У.
(Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У)
Расширяются требования к программе управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатываемой финансовой организацией
Установлено, что теперь программа управления риском, помимо прочего, должна:
- учитывать результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, размещенные на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет";
- предусматривать, что риск использования услуг финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма должен оцениваться как до начала, так и в ходе предоставления услуг
- предусматривать, что результаты мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма должны документально фиксироваться не реже 1 раза в 6 месяцев;
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей