Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, поименованными в статье 5 <1> Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), а также лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 указанного Закона (далее совместно - субъекты Федерального закона N 115-ФЗ) мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренной Резолюциями Совета Безопасности ООН (применяемыми на основании статей 24 - 25 Устава ООН и статьи 15 Конституции Российской Федерации) и положениями статей 6, 7, 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ.
--------------------------------
<1> За исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.
Исходя из положений статьи 3 Федерального закона N 115-ФЗ замораживание (блокирование) денежных средств, бездокументарных ценных бумаг или иного имущества - адресованный собственнику или владельцу, субъектам первичного финансового мониторинга, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, принадлежащими следующим категориям лиц:
- включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень 1) <2>, формируемый в соответствии с Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 N 804;
--------------------------------
<2> В указанный перечень включаются физические и юридические лица по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ (национальная часть Перечня 1), а также по основаниям, предусмотренным подпунктами 6 - 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ (международная часть Перечня 1), включая всех лиц, внесенных в соответствии с Резолюциями СБ ООН (в том числе резолюциями 1267/1989/2253, 1988, а также последующие резолюции).
- включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - Перечень 2) <3>, формируемый в соответствии с Правилами формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 N 1277;
--------------------------------
<3> Включенных в соответствии с Резолюциями 1718, 2231 СБ ООН, а также последующие резолюции.
- организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма (далее - Комиссия) принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества <4> (далее - Решения МВК по ПФТ), в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона N 115-ФЗ.
--------------------------------
<4> Пункт 1 статьи 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, бездокументарных ценных бумаг или иного имущества (далее - меры по замораживанию) применяются в зависимости от характера и этапа деловых отношений с клиентом.
Меры по замораживанию предполагают создание условий, при которых лица, включенные в Перечень 1, Перечень 2, а также лица, в отношении которых принято Решение МВК по ПФТ (далее - лица, в отношении которых применяются меры по замораживанию), лишаются возможности получения и (или) распоряжения денежными средствами и (или) имуществом (в том числе доходом от имущества, таким как проценты по вкладам, дивиденды и иным доходом, получаемым от имущества, принадлежащего указанным лицам), за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей