"Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

Юридическое лицо

1001

Юридическое лицо зарегистрировано и (или) находится по адресу массовой регистрации (за исключением административно-деловых центров, торговых центров (комплексов)

1002

Юридическое лицо имеет размер уставного капитала равный или незначительно превышающий минимальный размер уставного капитала, установленный законом

1003

Юридическое лицо зарегистрировано по адресу места жительства единоличного исполнительного органа
Приложение 8. Справочник кодов причин отказа о совершении операции Руководитель/учредитель/представитель